香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团,涉案金额达1.18亿港元
BlockBeats 消息,5 月 17 日,据《香港商报》报道,中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团,涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益,并再被安排到银行提款,将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱,行动中拘捕 12 名男女,涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示,2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人,户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益,在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
相关文章:
- DYN币未来价格-dyn币未来能涨到多少
- 如何注册抹茶b app 欧义欧意易2023最新地址
- 炒币用哪个平台-炒币用哪个平台好
- 如何注册抹茶b app 欧义欧意易2023最新地址
- On a certain Ethereum chain, a giant whale has entered and exited four times, achieving a perfect record in short-term trading
- 给员工购买意外险怎么做账
- 排名前十的虚拟货币交易平台 虚拟币交易平台app排行交易手续费
- eon币交易行情-eon币还有交易吗
- 个人所得税中应补退税额是什么意思
- eos交易所